Ehemaliger FBI-Mitarbeiter half russischem Oligarchen bei der Geldwäsche
Dem ehemaligen hochrangigen FBI-Beamten Charles McGonigal und dem ehemaligen sowjetischen und russischen Diplomaten und zuletzt Gerichtsdolmetscher Sergej Schestakow wird vorgeworfen, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben, indem sie dem sanktionierten Oleg Deripaska geholfen haben. Ihnen werden Sanktionsverstöße, Geldwäsche und falsche Angaben gegenüber dem FBI vorgeworfen.
Der ehemalige FBI-Mitarbeiter arbeitete von 1996 bis 2018 für das FBI und war an der Spionageabwehr beteiligt, unter anderem an Ermittlungen gegen russische Oligarchen, darunter Deripaska. Nach seinem Rücktritt begann er, Deripaska zu helfen, indem er die Bezahlung zunächst über eine Anwaltskanzlei und ab 2021 direkt von der zypriotischen Offshore-Firma, hinter der Deripaska stand, an die amerikanische Firma eines Freundes des FBI-Agenten erhielt. Das Offshore-Unternehmen zahlte für zwei Personen etwas mehr als 41 Dollar pro Monat.
Interessante Details der Beziehung werde ich später veröffentlichen: Die Anklage liest sich wie ein Roman, aber ich habe noch keine Zeit, sie sorgfältig zu lesen. Beide Angeklagten wurden am Wochenende festgenommen.
Autor: Igor Slabykh
