Un ex empleado del FBI ayudó a un oligarca ruso a lavar dinero
El ex alto funcionario del FBI Charles McGonigal y el ex diplomático soviético y ruso y más recientemente intérprete judicial Sergei Shestakov están acusados de violar las sanciones estadounidenses al ayudar al sancionado Oleg Deripaska. Han sido acusados de violaciones de sanciones, lavado de dinero y declaraciones falsas al FBI.
El ex empleado del FBI trabajó para la Oficina de 1996 a 2018 y estuvo involucrado en trabajos de contrainteligencia, incluidas investigaciones contra oligarcas rusos, incluido Deripaska. Después de dimitir, comenzó a ayudar a Deripaska, recibiendo el pago primero a través de un bufete de abogados y, a partir de 2021, directamente del offshore chipriota, detrás del cual se encontraba Deripaska, a la empresa estadounidense de un amigo del agente del FBI. La offshore pagaba un poco más de 41 mil dólares mensuales por dos.
Publicaré detalles interesantes de la relación más adelante: la acusación parece una novela, pero todavía no tengo tiempo para leerla con atención. Ambos acusados fueron arrestados durante el fin de semana.
Autor: Igor Slabykh
