ruhyazenfrdekkplesukuzyi
  • ОСНОВАНА в 1910 ГОДУ
    НЬЮ-ЙОРК

Трамп обсуждал все детали финансовых преступлении в Овальном кабинете Белого дома

Беру на себя обязательство к новому выпуску Трифектов внимательно изучить обвинение Трампу, чтобы серых пятен не было (вчера после быстрого прочтения например осталась для меня самого неясной история про незаконнорожденного ребёнка Трампа: я так понял, что за молчание бывшему швейцару Trump Tower заплатил издатель журнала National Enquirer, но деньги так и не возмещались и зачем прокуратуре это указывать непонятно; а с платежом Karen McDougal тоже неясность какая-то). Пока из слабостей обвинения можно отметить следующее: прокуратуре нужно доказать, что действия Трампа были направлены на defraud/лишение кого-то чего-то путем обмана. И тут начинаются проблемы юридической теории. Судебная практика противоречива, и иногда требует, чтобы этот defraud был финансовым (то, что в российском уголовном праве называется "корысть"), а иногда понимается очень широко. Согласятся ли присяжные, что сокрытие от избирателей негативных данных - это defraud, не знаю. Предполагаю, что защита будет пытаться перевести разговор в правовое русло и настаивать на прекращении дела в связи с тем, что нет состава преступления, а прокуратура будет ссылаться на то, что это вопрос факта и именно присяжные должны решить, есть ли defraud.

Второй путь для прокуратуры - это доказать частный вид defraud: то, что фальсификация прикрывала другое преступление. В обвинительном заключении написано достаточно скупо: платеж в 130 000 долларов "был незаконен", однако, какой именно закон нарушил этот платеж обвинение не указывает. Вчера на пресс-конференции прокурор сказал, что закон не обязывает прокуратуру на данном этапе раскрывать все детали, то есть защиту ждут какие-то сюрпризы. Но насколько эти сюрпризы окажутся серьезными покажет только время.

Итак, суть обвинения Трампу. 34 эпизода связаны с оформлением выплаты "фиксеру" Трампа Майклу Коэну. Речь идет про оплату 130 000 долларов неназванной женщине (но мы-то знаем, что это Сторми Дениэлс) и 125 000 долларов другой неназванной (пишут, что это бывшая модель Playboy Karen McDougal), а также возмещение адвокату этих выплат (количество эпизодов связано с тем, что возмещение было частями).

Вменяют вот эту статью:

§ 175.10 Falsifying business records in the first degree 

A person is guilty of falsifying business records in the first degree when he commits the crime of falsifying business records in the second degree, and when his intent to defraud includes an intent to commit another crime or to aid or conceal the commission thereof.

В соответствии с вменяемой статьей преступлением является не просто фальсификация бизнес записей, а совершенная с целью defraud/лишить обманом кого-то чего-то, включая цель совершить или скрыть другое преступление. Прокуратура настаивает, что в деле Трампа искажения отчетности были совершены с целью не допустить публикации негативной информации для увеличения шансов на выборах. 

Суть схемы проста: Коэн заплатил 130 000 из своих, а возмещение расходов произошло через траст, созданный Трампом на время президентства, и через Trump Organization. Причем, зная, что эти деньги не за юридические услуги, а возмещение оплаты за молчание, в бухгалтерской отчетности было указано, что деньги уплачены Коэну за юридические услуги (причем сумма была резко увеличена, чтобы Коэн не терял деньги на налогах).

Из интересного: в деле фигурирует аудиозапись разговоров Коэна и Трампа, где они вполне себе открыто обсуждают все детали оплат женщинам и возмещения оплат юристу еще до выборов, а окончательно схема утверждалась в Овальном кабинете Белого дома и в емейлах.

 

Автор:Игорь Слабых

https://t.me/uslegalnews

06.04.2023