Rusiyalı iş adamı Vekselberqin vəkili çirkli pulların yuyulmasında günahını etiraf edib
Manhetten federal məhkəmə işinin materiallarından belə görünür ki, 2008-2017-ci illərdə Viktor Vekselberq ofşor şirkətlər vasitəsilə ABŞ-da 6 daşınmaz əmlak əldə edib: Park Avenue-da 2 mənzil, Nyu-York yaxınlığındakı kənd mülkü və Florida ştatının Fisher adasında 3 mülk . Əməliyyatları həyata keçirmək üçün rusiyalı iş adamının tanışı Vladimir Voronçenko Nyu-Yorkda təcrübə keçən vəkil Robert Wise-i işə götürdü. Aldıqdan sonra Wise bu aktivlər üçün vergiləri, sığortaları və kommunal xidmətlərini xüsusi qəyyum hesabından ödədi.
Vekselberq 6 aprel 2018-ci ildə SDN-ə girməzdən əvvəl iş adamının şirkətlərindən bu hesaba 18 milyon dollardan çox vəsait daxil olub. Sanksiyalar siyahısına daxil edildikdən dərhal sonra sxem dəyişdi: Vayza Voronçenkonun nəzarətində olan şirkətdən, Smile Holding Ltd-dən və Voronçenko ilə əlaqəli fiziki şəxsin Rusiya bankında açılan hesabından köçürmələr almağa başladı. Belə ki, 2022-ci ilin mart ayına qədər ümumi məbləği 25 milyon dollar olan 3,8 köçürmə həyata keçirilib.Aprelin 25-də vəkil Wise çirkli pulların yuyulması şəklində cinayət törətməkdə günahını etiraf edib. Bu ittihamla onu 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Hökm noyabrın 6-na təyin edilib.
Mənbə: “Sanksiyalar Qanunu” Telegram kanalı
