Der Anwalt des russischen Geschäftsmanns Vekselberg bekannte sich der Geldwäsche schuldig
Wie aus der Akte des Bundesgerichts Manhattan hervorgeht, erwarb Viktor Vekselberg von 2008 bis 2017 über Offshore-Unternehmen sechs Immobilien in den Vereinigten Staaten: zwei Wohnungen in der Park Avenue, einem Landsitz in der Nähe von New York, und drei Immobilien auf Fisher Island, Florida . Um Transaktionen durchzuführen, beauftragte ein Bekannter des russischen Geschäftsmannes Wladimir Voronchenko den in New York praktizierenden Anwalt Robert Wise. Nach der Übernahme zahlte Wise Steuern, Versicherungen und Nebenkosten für diese Vermögenswerte von seinem speziellen Treuhandkonto.
Bevor Vekselberg am 6. April 2018 zu SDN kam, flossen über 18 Millionen US-Dollar von den Unternehmen des Geschäftsmanns auf dieses Konto. Unmittelbar nach der Aufnahme in die Sanktionsliste änderte sich das Schema: Weise begann Überweisungen von einem von Voronchenko kontrollierten Unternehmen, der Smile Holding Ltd, und vom Konto einer mit Woronchenko verbundenen Person, das bei einer russischen Bank eröffnet wurde, zu erhalten. Bis März 2022 wurden also 25 Überweisungen im Gesamtwert von 3,8 Millionen US-Dollar getätigt. Am 25. April bekannte sich Anwalt Wise der Begehung einer Straftat in Form von Geldwäsche schuldig. Aufgrund dieser Anklage droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren. Die Verurteilung ist für den 5. November geplant.
Quelle: Telegram-Kanal „The Sanctions Law“
