Ռուս գործարար Վեկսելբերգի փաստաբանն իրեն մեղավոր է ճանաչել փողերի լվացման մեջ
Ինչպես հետևում է Մանհեթենի դաշնային դատարանի գործից, 2008-ից մինչև 2017 թվականը Վիկտոր Վեկսելբերգը օֆշորային ընկերությունների միջոցով ձեռք է բերել 6 անշարժ գույք Միացյալ Նահանգներում. . Գործարքներ իրականացնելու համար ռուս գործարարի ծանոթ Վլադիմիր Վորոնչենկոն վարձել է փաստաբան Ռոբերտ Ուայզին, ով զբաղվում է Նյու Յորքում։ Ձեռք բերելուց հետո Ուիզը վճարել է հարկերը, ապահովագրությունը և կոմունալ ծառայություններն այդ ակտիվների վրա իր հատուկ հոգաբարձուի հաշվից:
Մինչ Վեքսելբերգը SDN մտնելը 6 թվականի ապրիլի 2018-ին, ավելի քան 18 միլիոն դոլար է մուտքագրվել այս հաշվին գործարարի ընկերություններից: Պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկվելուց անմիջապես հետո սխեման փոխվեց. Վայզը սկսեց փոխանցումներ ստանալ Վորոնչենկոյի կողմից վերահսկվող ընկերությունից՝ Smile Holding Ltd-ից և Վորոնչենկոյի հետ կապված ֆիզիկական անձի հաշվից, որը բացվել էր ռուսական բանկում։ Այսպիսով, մինչև 2022 թվականի մարտ ամիսը կատարվել է 25 փոխանցում՝ 3,8 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարով։Ապրիլի 25-ին փաստաբան Ուայզը մեղավոր է ճանաչվել փողերի լվացման տեսքով հանցագործություն կատարելու մեջ։ Այս մեղադրանքով նրան սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Դատական նիստը նշանակված է նոյեմբերի 6-ին։
Աղբյուր՝ «Պատժամիջոցների մասին օրենքը» Telegram ալիք
