Prawnik rosyjskiego biznesmena Vekselberga przyznał się do prania pieniędzy
Jak wynika z akt sprawy sądu federalnego na Manhattanie, w latach 2008–2017 Viktor Vekselberg nabył za pośrednictwem spółek offshore 6 nieruchomości w Stanach Zjednoczonych: 2 apartamenty przy Park Avenue, wiejska posiadłość niedaleko Nowego Jorku oraz 3 nieruchomości na Fisher Island na Florydzie . Do przeprowadzenia transakcji znajomy rosyjskiego biznesmena Władimira Woronczenki zatrudnił prawnika Roberta Wise’a, praktykującego w Nowym Jorku. Po przejęciu Wise płacił podatki, ubezpieczenia i media od tych aktywów ze swojego specjalnego konta powierniczego.
Zanim Vekselberg dołączył do SDN 6 kwietnia 2018 r., na to konto trafiło ponad 18 milionów dolarów od firm biznesmena. Natychmiast po wpisaniu na listę sankcyjną schemat uległ zmianie: Weise zaczął otrzymywać przelewy z kontrolowanej przez Woronczenkę firmy Smile Holding Ltd oraz z konta osoby powiązanej z Woronczenką, otwartego w rosyjskim banku. I tak do marca 2022 r. wykonano 25 przelewów na łączną kwotę 3,8 mln dol.. 25 kwietnia prawnik Wise przyznał się do popełnienia przestępstwa w postaci prania pieniędzy. Za ten zarzut grozi mu kara do 5 lat więzienia. Wyrok ma zapaść 6 listopada.
Źródło: kanał telegramu „Ustawa o sankcjach”
