Адвокат российского бизнесмена Вексельберга признал себя виновным в отмывании денег
Как следует из материалов дела федерального суда Манхеттена, для Виктора Вексельберга с 2008 года до 2017 год через оффшорные компании было приобретено 6 объектов недвижимости в США: 2 апартаментов на Парк Авеню, загородное имение под Нью-Йорком и 3 объекта на Фишер-Айленде, Флорида. Для совершения сделок знакомый российского бизнесмена Владимир Воронченко нанял практикующего в Нью-Йорке адвоката Роберта Вайза. После приобретения Вайз оплачивал налоги, страховку и коммунальные платежи за эти активы со своего специального счета доверительного управляющего.
До попадания Вексельберга в SDN 6 апреля 2018 свыше $18 миллионов попало на этот счёт от компаний бизнесмена. Сразу после включения в санкционный список схема изменилась: Вайз стал получать переводы от подконтрольной Воронченко компании Smile Holding Ltd и со счёта некого связанного с Воронченко физического лица, открытого в российском банке. Так до марта 2022 прошли 25 переводов на общую сумму $3,8 млн. 25 апреля адвокат Вайз признал себя виновным в совершении преступления, выразившегося в форме отмывания денег. По данному пункту обвинения ему грозит срок тюремного заключения до 5 лет. Вынесение приговора назначено на 6 ноября.
Источник: Telegram канал “The Sanctions Law”
