L'avocat de l'homme d'affaires russe Vekselberg a plaidé coupable de blanchiment d'argent
Comme il ressort du dossier du tribunal fédéral de Manhattan, de 2008 à 2017, Viktor Vekselberg a acquis 6 propriétés immobilières aux États-Unis par l'intermédiaire de sociétés offshore : 2 appartements sur Park Avenue, une propriété de campagne près de New York et 3 propriétés sur Fisher Island, en Floride. . Pour réaliser des transactions, une connaissance de l'homme d'affaires russe Vladimir Voronchenko a engagé l'avocat Robert Wise, exerçant à New York. Après l'acquisition, Wise a payé les impôts, les assurances et les services publics sur ces actifs à partir de son compte de fiduciaire spécial.
Avant que Vekselberg n’entre dans SDN le 6 avril 2018, plus de 18 millions de dollars provenant des entreprises de l’homme d’affaires ont été déposés sur ce compte. Immédiatement après avoir été inscrit sur la liste des sanctions, le système a changé : Weise a commencé à recevoir des virements d'une société contrôlée par Voronchenko, Smile Holding Ltd, et du compte d'un individu associé à Voronchenko, ouvert dans une banque russe. Ainsi, jusqu'en mars 2022, 25 transferts ont été effectués pour un montant total de 3,8 millions de dollars. Le 25 avril, l'avocat Wise a plaidé coupable d'avoir commis un crime de blanchiment d'argent. Pour cette accusation, il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Le prononcé de la peine est prévu le 6 novembre.
Source : Chaîne Telegram « La loi sur les sanctions »
